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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los 10.000.000 €.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
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Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito legal del dinero”.
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En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
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El autoblanqueo de capitales navigate here consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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